İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni tutuklama kararları verildi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17’sinin sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlandı.

14 şüpheli tutuklandı

Sulh ceza hâkimliği, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14’ünün tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan isimler Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olarak açıklandı.

Soruşturmayı Başsavcılığın ilgili bürosu yürütüyor

Soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen çeşitli işlemler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında son günlerde çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı verildi.

MASAK’tan mali veriler istenmişti

Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirket yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Daha önce de tutuklamalar yapılmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

SPK incelemeleri ve suç duyuruları

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaların bir bölümünün, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatıldığı bildirildi.

SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen bazı işlemler hakkında piyasa dolandırıcılığı tespitleri yapıldığı Başsavcılık açıklamalarına yansımıştı.

Soruşturmalar devam ediyor

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik adli soruşturmalar devam ederken, verilen tutuklama kararlarının kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

Dipnot Gazetesi, sermaye piyasasına yönelik soruşturmalardaki gelişmeleri takip ediyor.